Тендер - Требование к Рябикову А.Ю. в размере 1 439 204,91 руб. Основание – Определение Арбитражного суда Ростовской области от 24.07.2020 г. по делу № А53-35210/2018., Требование к Лысаку И.В. в размере 1 451 160,00 руб. Основание – Определение Арбитражного суда Ростовской области от 10.03.2021 г. по делу №А53-35210/2018. Исполнительное производство прекращено 06.10.2021 г., ст. 47, ч. 1, п. 7 Закона об исполнительном производстве, Требование к ООО «ЕВРОКАРДАН ТД» (ИНН 7721596270) в размере 450 000,00 руб. Основание – Определение Арбитражного суда Ростовской области от 05.11.2020 г. по делу №А53-35210/2018. Организация исключена из ЕГРЮЛ., Требование к ООО «Ломпром Шахты» (ИНН 6155069768) в размере 145 992 669,16 руб. Основание – Определение Арбитражного суда Ростовской области от 09.12.2021 г. по делу № А53-26905/2020. ООО «Ломпром Шахты» признан банкротом, дело о банкротстве № А53-26905/2020., Требование к ООО «РЭМЗ» (ИНН 6155054289) в размере 75 811 893,63 руб. Основание – Договор уступки прав требований (цессии) № 15/17-Т от 21.11.2017 г., заключенный между ООО «Альфа-Мет» (сейчас ООО «Молоко») и ООО «ТиМ Групп». ООО «РЭМЗ» признано банкротом, дело о банкротстве № А53-32531/2016. Требование включено в реестр текущей задолженности ООО «РЭМЗ»., Требование к ООО «Забава» (ИНН 6163152730, правопреемник ООО «РНБ» (ИНН 6121003938) в размере 110 344 881,16 руб. Основание – наличие у ООО «РНБ» перед ООО «ТиМ Групп» задолженности по договорам банковских счетов. Определением Арбитражного суда Ростовской области от 26.01.2022 г. по делу № А53-17175/2021 требование включено в реестр требований кредиторов ООО «Забава». Постановлением 15ААС от 22.07.2022 по делу № А53-17175/2021 Определение Арбитражного суда Ростовской области от 26.01.2022 г. по делу № А53-17175/2021 отменено, требование признано подлежащим удовлетворению после погашения требований, указанных в пункте 4 статьи 142 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», но приоритетно по отношению к требованиям лиц, получающих имущество должника по правилам пункта 1 статьи 148 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и пункта 8 статьи 63 ГК РФ. ООО «Забава» признано банкротом, дело о банкротстве № А53-17175/2021., Требование к Чиковой Марие Владимировне в размере 3 438 046,69 руб. Основание – Определение Арбитражного суда Ростовской области от 02.11.2021 г. по делу № А53-35210/2018. Постановление Пятнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 17.02.2022 г. по делу № А53-35210/2018. Возбуждено исполнительное производство № 440978/22/61083-ИП от 08.12.2022 г. в ОСП по г. Шахты и Октябрьскому району ГУФССП России по Ростовской области., Требование к MET INVEST (Литва, 51500 KAUNAS ISLANDIJOS PL.32B) в размере 2 295 510,23 долларов США. Основание – неоплата поставленной металлопродукции в рамках контракта от 30.03.2018 г. № TMG-MTI-2018. Реализованный способ защиты – обращение с заявлением об оспаривании поставок металлопродукции, произведенных ООО «ТиМ Групп» в рамках контракта от 30.03.2018 г. № TMG-MTI-2018. Находится на рассмотрении в Арбитражном суде Ростовской области, дело № А53-35210/2018. Первичная документация, подтверждающая право требования, отсутствует. Начальная цена рассчитана согласно курсу ЦБ РФ на 30.09.2021 г. Доллар – 72,7608 руб., Требование к ООО «Донские Биотехнологии» (ИНН 7704771034) в размере 2 000 000,00 руб. Основание – Договор уступки прав от 10.09.2018 г., заключенный между ООО «Советник» и ООО «ТиМ Групп». Постановлением 15ААС от 26.07.2022 г. по делу № А53-3302/2019 требование ООО «ТиМ Групп» признано обоснованным в сумме 1 000 000 руб. и подлежащим удовлетворению после погашения требований, указанных в п.4 ст.142 Закона «О несостоятельности (банкротстве)», но приоритетно по отношению к требованиям лиц, получающих имущество должника по правилам п.1 ст. 148 Закона о банкротстве и п.8 ст.63 ГК РФ. В остальной части требования отказано в связи с истечением исковой давности. ООО « №247280471

Предмет контракта: Требование к Рябикову А.Ю. в размере 1 439 204,91 руб. Основание – Определение Арбитражного суда Ростовской области от 24.07.2020 г. по делу № А53-35210/2018.
Цена контракта: 1 295 284,42 RUB

Предмет контракта: Требование к Лысаку И.В. в размере 1 451 160,00 руб. Основание – Определение Арбитражного суда Ростовской области от 10.03.2021 г. по делу №А53-35210/2018. Исполнительное производство прекращено 06.10.2021 г., ст. 47, ч. 1, п. 7 Закона об исполнительном производстве
Цена контракта: 1 306 044,00 RUB

Предмет контракта: Требование к ООО «ЕВРОКАРДАН ТД» (ИНН 7721596270) в размере 450 000,00 руб. Основание – Определение Арбитражного суда Ростовской области от 05.11.2020 г. по делу №А53-35210/2018. Организация исключена из ЕГРЮЛ.
Цена контракта: 405 000,00 RUB

Предмет контракта: Требование к ООО «Ломпром Шахты» (ИНН 6155069768) в размере 145 992 669,16 руб. Основание – Определение Арбитражного суда Ростовской области от 09.12.2021 г. по делу № А53-26905/2020. ООО «Ломпром Шахты» признан банкротом, дело о банкротстве № А53-26905/2020.
Цена контракта: 131 393 402,24 RUB

Предмет контракта: Требование к ООО «РЭМЗ» (ИНН 6155054289) в размере 75 811 893,63 руб. Основание – Договор уступки прав требований (цессии) № 15/17-Т от 21.11.2017 г., заключенный между ООО «Альфа-Мет» (сейчас ООО «Молоко») и ООО «ТиМ Групп». ООО «РЭМЗ» признано банкротом, дело о банкротстве № А53-32531/2016. Требование включено в реестр текущей задолженности ООО «РЭМЗ».
Цена контракта: 68 230 704,27 RUB

Предмет контракта: Требование к ООО «Забава» (ИНН 6163152730, правопреемник ООО «РНБ» (ИНН 6121003938) в размере 110 344 881,16 руб. Основание – наличие у ООО «РНБ» перед ООО «ТиМ Групп» задолженности по договорам банковских счетов. Определением Арбитражного суда Ростовской области от 26.01.2022 г. по делу № А53-17175/2021 требование включено в реестр требований кредиторов ООО «Забава». Постановлением 15ААС от 22.07.2022 по делу № А53-17175/2021 Определение Арбитражного суда Ростовской области от 26.01.2022 г. по делу № А53-17175/2021 отменено, требование признано подлежащим удовлетворению после погашения требований, указанных в пункте 4 статьи 142 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», но приоритетно по отношению к требованиям лиц, получающих имущество должника по правилам пункта 1 статьи 148 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и пункта 8 статьи 63 ГК РФ. ООО «Забава» признано банкротом, дело о банкротстве № А53-17175/2021.
Цена контракта: 99 310 393,04 RUB

Предмет контракта: Требование к Чиковой Марие Владимировне в размере 3 438 046,69 руб. Основание – Определение Арбитражного суда Ростовской области от 02.11.2021 г. по делу № А53-35210/2018. Постановление Пятнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 17.02.2022 г. по делу № А53-35210/2018. Возбуждено исполнительное производство № 440978/22/61083-ИП от 08.12.2022 г. в ОСП по г. Шахты и Октябрьскому району ГУФССП России по Ростовской области.
Цена контракта: 3 094 242,02 RUB

Предмет контракта: Требование к MET INVEST (Литва, 51500 KAUNAS ISLANDIJOS PL.32B) в размере 2 295 510,23 долларов США. Основание – неоплата поставленной металлопродукции в рамках контракта от 30.03.2018 г. № TMG-MTI-2018. Реализованный способ защиты – обращение с заявлением об оспаривании поставок металлопродукции, произведенных ООО «ТиМ Групп» в рамках контракта от 30.03.2018 г. № TMG-MTI-2018. Находится на рассмотрении в Арбитражном суде Ростовской области, дело № А53-35210/2018. Первичная документация, подтверждающая право требования, отсутствует. Начальная цена рассчитана согласно курсу ЦБ РФ на 30.09.2021 г. Доллар – 72,7608 руб.
Цена контракта: 150 320 844,70 RUB

Предмет контракта: Требование к ООО «Донские Биотехнологии» (ИНН 7704771034) в размере 2 000 000,00 руб. Основание – Договор уступки прав от 10.09.2018 г., заключенный между ООО «Советник» и ООО «ТиМ Групп». Постановлением 15ААС от 26.07.2022 г. по делу № А53-3302/2019 требование ООО «ТиМ Групп» признано обоснованным в сумме 1 000 000 руб. и подлежащим удовлетворению после погашения требований, указанных в п.4 ст.142 Закона «О несостоятельности (банкротстве)», но приоритетно по отношению к требованиям лиц, получающих имущество должника по правилам п.1 ст. 148 Закона о банкротстве и п.8 ст.63 ГК РФ. В остальной части требования отказано в связи с истечением исковой давности. ООО «Донские Биотехнологии» признано банкротом, дело № А53-3302/2019.
Цена контракта: 1 800 000,00 RUB

Предмет контракта: Требование к ООО «Ломпром Ростов» (ИНН 6155043760) в размере 35 636 228,05 руб. Основание – оплата задолженности по заработной плате за ООО «Ломпром Ростов» и переход права кредитора к ООО «ТиМ Групп» на основании ст. 313, 387 ГК РФ. Реализованный способ защиты – обращение с исковым заявлением о взыскании с ООО «Ломпром Ростов» денежных средств, перечисленных за ООО «Ломпром Ростов». Решением Арбитражного суда Ростовской области от 24.02.2022 г. по делу № А53-24814/2021 в удовлетворении искового заявления отказано в связи с применением исковой давности, само требование существует. ООО «Ломпром Ростов» признано банкротом, дело № А53-156/2016 Первичная документация, подтверждающая право требования, отсутствует.
Цена контракта: 32 072 605,25 RUB

Предмет контракта: Требование к ООО «Ломпром Ростов» (ИНН 6155043760) в размере 7 468 548,92 руб. Основание – оплата задолженности по услугам охраны и поставки электроэнергии за ООО «Ломпром Ростов» и переход права кредитора к ООО «ТиМ Групп» на основании ст. 313, 387 ГК РФ. Реализованный способ защиты – обращение с исковым заявлением о взыскании с ООО «Ломпром Ростов» денежных средств, перечисленных за ООО «Ломпром Ростов». Решением Арбитражного суда Ростовской области от 28.02.2022 г. по делу № А53-38116/2021 денежные средства в размер 7 468 548,92 руб. взысканы с ООО «Ломпром Ростов». ООО «Ломпром Ростов» признано банкротом, дело № А53-156/2016. Исполнительный лист предъявлен в банк должника.
Цена контракта: 6 721 694,03 RUB

Предмет контракта: Требование к ООО «Ломпром Ростов» (ИНН 6155043760) в размере 10 072 542,38 руб. Основание – оплата задолженности по налогам за ООО «Ломпром Ростов» и переход права кредитора к ООО «ТиМ Групп» на основании ст. 313, 387 ГК РФ. Реализованный способ защиты – обращение с исковым заявлением о взыскании с ООО «Ломпром Ростов» денежных средств, перечисленных за ООО «Ломпром Ростов». Решением Арбитражного суда Ростовской области от 24.02.2022 г. по делу № А53-38118/2021 в удовлетворении искового заявления отказано. ООО «Ломпром Ростов» признано банкротом, дело № А53-156/2016. Первичная документация, подтверждающая право требования, отсутствует
Цена контракта: 9 065 288,14 RUB

Предмет контракта: Требование к ООО «РЭМЗ» (ИНН 6155054289) в размере 189 150 940,84 руб. Основание – Оплата задолженности по заработной плате за ООО «РЭМЗ» и переход права кредитора к ООО «ТиМ Групп» на основании ст. 313, 387 ГК РФ. Реализованный способ защиты – обращение с исковым заявлением о взыскании с ООО «РЭМЗ денежных средств, перечисленных за ООО «РЭМЗ». Определением Арбитражного суда Ростовской области от 26.10.2022 г. по делу № А53-40533/2020 приостановлено производство до вступления в законную силу судебного акта по обособленному спору в рамках № А53-32531/2016 о привлечении ООО «ТиМ Групп» к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «РЭМЗ» (№ А53-32531/2016). ООО «РЭМЗ» признано банкротом, дело о банкротстве № А53-32531/2016. Первичная документация, подтверждающая право требования, отсутствует
Цена контракта: 170 235 846,76 RUB

Предмет контракта: Требование к ООО «РЭМЗ» (ИНН 6155054289) в размере 39 758 453,54 руб. Основание – оплата задолженности по налогам и страховым взносам за ООО «РЭМЗ» и переход права кредитора к ООО «ТиМ Групп» на основании ст. 313, 387 ГК РФ. Реализованный способ защиты – обращение с исковым заявлением о взыскании с ООО «РЭМЗ денежных средств, перечисленных за ООО «РЭМЗ». Определением Арбитражного суда Ростовской области от 26.10.2022 г. по делу № А53-40534/2020 приостановлено производство до вступления в законную силу судебного акта по обособленному спору в рамках № А53-32531/2016 о привлечении ООО «ТиМ Групп» к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «РЭМЗ» (№ А53-32531/2016). Первичная документация, подтверждающая право требования, отсутствует.
Цена контракта: 35 782 608,19 RUB

Предмет контракта: Требование к ООО «РЭМЗ» (ИНН 6155054289) в размере 3 989 627,56 руб. Основание – переход права требования в соответствии с Договором № ЦЕС-2017 уступки прав требования (цессии) от 25.09.2017 г. Реализованный способ защиты – обращение с заявлением о процессуальном правопреемстве в деле о банкротстве ООО «РЭМЗ». Определением Арбитражного суда от 05.02.2022 г. по делу № А53-32531/2016 произведена процессуальная замена конкурсного кредитора ООО «Варитек Матириалз» на нового конкурсного кредитора – ООО «ТиМ Групп» в третьей очереди реестра требований кредиторов ООО «РЭМЗ» в размере в размере 3 989 627,56 руб. ООО «РЭМЗ» признано банкротом, дело о банкротстве № А53-32531/2016.
Цена контракта: 3 590 664,80 RUB

Предмет контракта: Требование к Тимофееву С.С. в размере 9 271 721,38 руб. Основание – безосновательная выдача и перечисление под отчёт денежных средств в пользу Тимофеева С.С. Реализованный способ защиты – обращение с исковым заявлением о взыскании с Тимофеева С.С. убытков. Решением Пушкинского районного суда от 23.08.2021 г. по делу № 2-3303/2021 в удовлетворении искового заявления отказано. Первичная документация, подтверждающая право требования, отсутствует
Цена контракта: 8 344 549,24 RUB